Entrenamiento sobre Beneficiarios Reales en Latinoamerica
Cinco países del EITI (Colombia, República Dominicana, Guatemala, Honduras y Perú) de América Latina se reunieron en Bogotá los días 26 y 27 de septiembre de 2016 para prepararse a presentar la hoja de ruta para la divulgación de los beneficiarios reales como se requiere en el Estándar EITI.
Los participantes procedían de grupos de multipartícipes (GMP), secretarías nacionales, funcionarios públicos de organismos encargados del registro de empresas y organizaciones de la sociedad civil.
El taller fue organizado por la Cooperación Alemana a través de la GIZ y contó con el apoyo técnico de la Secretaría Internacional del EITI, CEPAL y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).
Durante la capacitación, los participantes hicieron un balance de las definiciones más comunes de beneficiarios reales, de las personas políticamente expuestas (PEP), el marco regulatorio aplicable a la titularidad de las empresas, la calidad de la información disponible o que debía recopilarse y los usos de la propiedad beneficiaria para informar otros esfuerzos tales como el trabajo de periodistas investigativos, activistas y analistas.
Los participantes desarrollaron un borrador de hoja de ruta para la divulgación de beneficiarios reales y acordaron los próximos pasos a realizar en cada país para concluir este trabajo al 31 de diciembre de 2016, tal como lo requiere el Estándar EITI.
Vea las imágenes del taller aquí en flickr.
Materiales Guía
- Hoja Informativa EITI sobre los Beneficiarios Reales
- Nota Guía 22 sobre la Divulgación de Beneficiarios Reales, incluye una lista de verificación de asesoramiento para la hoja de ruta de beneficiarios reales
- Formulario estándar borrador para el desarrollo de la hoja de ruta
- Forumlario estándar borrador para la declaración de beneficiarios reales
- Ejemplos de Definiciones de Beneficiarios Reales y Personas Politicamente Expuestas (PEPs)
Presentaciones
- "Qué son los Beneficiarios Reales y por qué son tan importantes?", Carlos Mongue, Natural Resource Governance Institute
- "Flujos financieros ilicitos en el sector minero de los Andes el América Latina", Ignacio Ruelas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe
- "Logros y lecciones aprendidas de los 'Panama Papers'", Juan Lewin, La Silla Vacia, Periodismo Independiente, Colombia
- "Proyecto de Beneficiarios Reales en Colombia", Lina Velasquez, Secretaria de Transparencia adjunta la Presidencia de la República, Colombia
- "Beneficiarios reales en las industrias extractivas", Miguel Angel Garcia, Secretaria de Finanzas y Crédito Público, Mexico
- "Los 'Panama Papers', los clientes de Mossack Fonseca en Perú", Milagros Salazar, CONVOCA, Periodismo Independiente, Perú
- "Ruta hacia la divulgación de los beneficiarios reales en el EITI", Francisco Paris, Secretariado Internacional del EITI
Referencias al Estándar del EITI y Guía adicional (información en inglés):
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