Бенефициарное владение
Информация о конечных владельцах и лицах, контролирующих добывающие компании
Истинные владельцы добывающих компаний, известные как бенефициарные владельцы, часто остаются анонимными или скрываются за цепочкой подставных компаний. Такая ситуация может представлять особую проблему в добывающих отраслях, где информация о тех, кто является держателем прав на добычу нефти, газа и других полезных ископаемых, выступает важнейшим фактором в устранении рисков коррупции или конфликта интересов.
Защита анонимности потенциально создает препятствия для инвестиций и затрудняет борьбу с коррупцией. По оценкам, с 2011 года развивающиеся страны ежегодно теряют 1 триллион долларов США в результате коррупционных или незаконных сделок, во многих из которых участвуют анонимные компании.
Расследования с использованием информации о бенефициарных владельцах привели к утечкам данных, таким как «Панамские документы», «Луандские утечки» и «Документы Пандоры».
ИПДО удалось достичь практических результатов за счет включения информации о бенефициарных владельцах в процессы лицензирования и регистрации компаний, а также в отчетность ИПДО. Публикация информации о собственниках компании может помочь закрыть коррупционные каналы, обеспечить эффективное налогообложение, создать более справедливые рынки, поощрять ответственное инвестирование и управлять бизнес-рисками. Решение этих вопросов будет становиться все более критически важным по мере того, как энергетический переход набирает обороты.
Стандарт ИПДО содержит требование о том, чтобы внедряющие страны раскрывали информацию о бенефициарных владельцах добывающих компаний с 1 января 2020 года. Раскрытие информации, относящейся к прозрачности бенефициарного владения, регулируется требованием ИПДО 2.5
Opening Extractives («Обеспечение открытости в добывающих отраслях»)
ИПДО и организация Open Ownership (OO) сотрудничают в реализации глобальной программы «Обеспечение открытости в добывающих отраслях», целью которой является повышение доступности и использования данных о бенефициарном владении с целью обеспечения эффективного управления в добывающем секторе.
Связанные новости, блоги и события
EITI at the Madrid Energy Conference 2023
Who benefits? Harnessing company ownership data to reduce corruption
Armenia's path to beneficial ownership transparency and data use
Прозрачность бенефициарного владения на практике
Тринидада и Тобаго
ИПДО Тринидада и Тобаго запустила первый общедоступный реестр данных о праве бенефициарной собственности регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Эта база данных содержит сведения о владельцах горнодобывающих, нефтяных и газовых компаний, включая имена и адреса регистрации физических лиц, а также налоговые идентификаторы компаний и биржевую информацию. Кроме того, в ней содержаться данные о публичных должностных лицах, связанных с этими компаниями.
Колумбия
В октябре 2020 года ИПДО в партнерстве с Directorio Legislativo страна реализовала экспериментальный проект по выявлению коррупционных рисков, связанных с политически значимыми лицами (ПЗЛ) Колумбии. Сравнивая данные о бенефициарных собственниках добывающих компаний с раскрываемой финансовой информацией, новый инструмент генерирует индикаторы риска, такие как потенциальные конфликты интересов при выдаче лицензий и заключении контрактов. Поскольку данные о бенефициарных собственниках в Колумбии не являются общедоступными, использовались косвенные данные из опубликованных в открытом доступе контрактов.
В итоге в выборке из 900 политически значимых лиц было выявлено 19 индикаторов риска; позднее в этом году планируется провести более исчерпывающий анализ. Проект занял второе место на Антикоррупционном конкурсе МВФ.
Обязательство компаний
В конечном итоге компаниям выгодна прозрачность данных о бенефициарном владении, поскольку она может помочь им усовершенствовать их собственную работу по борьбе с коррупцией, и создает равные условия для ответственного ведения бизнеса. В 2021 году группа ведущих горнодобывающих и энергетических компаний приняла обязательство поддерживать более высокий уровень прозрачности путем раскрытия информации о бенефициарном владении.
Соответствующие методические руководства
Defining and capturing data on the ownership and control of state-owned enterprises
Building an auditable record of beneficial ownership
Relational database design considerations
Типовая форма декларации бенефициарного собственника
MSG oversight of beneficial ownership disclosures
Информация о бенефициарном владении позволяет гражданам Нигерии выводить на свет коррупцию и непотизм в процессе приобретения. Помимо запрашивания от компаний добровольного раскрытия информации о своей структуре собственности, включая любых политически значимых лиц, ИПДО Нигерии пошла дальше и ввела в действие механизм, который позволит выявлять владение выведенными из эксплуатации скважинами, владельцев лицензий, арендаторов и компаний, участвующих в тендерах на контракты в добывающих отраслях.